Kara Para Aklama ile Mücadele

Şirketin iş modeli

Kullanıcılar, finansal işlemlerle ilgili yasa dışı faaliyetleri tespit etmeyi ve önlemeyi amaçlayan düzenlemelere uymalıdır. Bu gereklilikler arasında profil kaydı ve doğrulama, finansal işlemlerin izlenmesi ve platformdaki oyuncu faaliyetlerinin gözetimi yer almaktadır.

Şirket Politikası Beyanı

Dolandırıcılıkla Mücadele Yönetmeliği ve yürürlükteki yasalar uyarınca Başaribet, hizmetlerinin ve ürünlerinin yasadışı kara para aklama planları için kullanılmasıyla aktif olarak mücadele etmektedir. Şirket, şüpheli kullanıcı faaliyetlerini tespit etmek ve platformdaki yasa dışı faaliyetleri önlemek için gerekli tüm önlemleri uygular.

Kara para aklama ile mücadele yolları ve ilkeleri

Gerçek zamanlı operasyonlarda yasadışı faaliyetlerle etkin bir şekilde mücadele etmek için bir dizi yaklaşım ve yöntem kullanılmaktadır:

• İşlem takibi ve izlenmesi için sistemlerin geliştirilmesi
• Güvenlik personelinin eğitimi
• Finansal işlemlerin kaydedilmesi
• Kontrol etkinliğinin test edilmesi
• Sistem güvenlik açıklarının değerlendirilmesi
• Finansal terörizmle ilgili risklerin değerlendirilmesi

Şüpheli kullanıcı etkinliği tespit edilirse, kullanıcının kimliğini ve bilgilerini doğrulama hakkımızı saklı tutarız. Bulgulara dayalı olarak, oyuncunun daha fazla hizmet ve işlem için uygunluğunu belirleyen raporlar oluşturulur. Herhangi bir kazanç ödenmeden önce, ödeme yöntemlerini, para yatırma geçmişini, işlem hacmini ve diğer ilgili finansal ayrıntıları gözden geçiririz.

Müşterinizi Tanıyın ve İşlem İzleme

Bir oyuncunun Bassaribet ile olan ilişkisinin amacını ve doğasını daha iyi anlamak için belgesel ve istatistiksel bilgiler toplarız. Şirket, Müşteri Durum Tespiti ilkelerine bağlıdır ve birkaç temel prosedürden oluşan zorunlu bir kullanıcı tanımlama programı uygulamıştır:

• E-posta adresleri ve banka hesap numaraları gibi temel verilerin toplanması
• Kripto para borsalarıyla ilgili profil faaliyetlerinin izlenmesi
• Oyun faaliyetlerinin ve finansal işlemlerin sıklığının kaydedilmesi
• Bir kullanıcının şüpheli faaliyetlerde bulunan gruplarla ilişkili olup olmadığının belirlenmesi

Various measures are employed to gather this information, including identity and age verification, geo-blocking for restricted jurisdictions, and contractual prohibitions against accepting users from banned regions. Additionally, the Company may collect personal data such as bank account or wallet numbers, date of birth, full name, residential address, postal code, and other relevant information.

Olası finansal dolandırıcılığa işaret edebilecek herhangi bir şüpheli faaliyeti zamanında tespit etmek için oyuncuların 7/24 izlenmesi gerçekleştirilir. Bu amaçla, şüpheli oyuncu davranışlarını belirlememize yardımcı olacak çok çeşitli risk göstergeleri kullanıyoruz.

İşlemlerin izlenmesi

Bir kullanıcının herhangi bir şüpheli faaliyetini gerçek zamanlı olarak tespit etmek için bir finansal işlem izleme yazılımı geliştirdik. Parasal işlemlerin düzenli olarak izlenmesi, para yatırma ve çekme geçmişinin istatistiksel kaydını ve analizini geliştiren çeşitli üçüncü taraf sistemleri kullanılarak gerçekleştirilir.

Bu hedeflere ulaşmak için, yasaklı ve yaptırım uygulanan yargı bölgelerindeki kripto para birimi işlemlerini izleme, para çekme işlemlerinde durum tespiti yapma, işlem türü, modeli ve boyutu için etkinliği izleme yoluna başvurduk.